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關(guān)于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2017.11.24

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 11 月 16 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-099），定于 2017 年 12 月 4 日以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2017 年第三次臨時股東大會。

公司董事會于 2017 年 11 月 20 日收到持股 3%以上股東張國桉先生提交的《關(guān)于增加西安通源石油科技股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案的函》，提請公司董事會將《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》作為臨時提案提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議，前述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過。經(jīng)公司董事會審核，張國桉先生持有公司股份 114,965,217 股，占公司總股本的 25.59%，符合《公司章程》和公司《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，具備提案資格，提案程序合法，且該提案具有明確議題和具體決議事項，公司于 2017年 11 月 20 日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意將該議案作為臨時提案，提交至公司 2017年第三次臨時股東大會審議。

除上述臨時提案外，本次股東大會的召開方式、時間、地點、股權(quán)登記日和其他會議事項均不變，現(xiàn)將 2017 年第三次臨時股東大會具體事項重新通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2017 年第三次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:45。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間

為 2017 年 12 月 4 日 9:30---11:30、13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年12月3日下午15:00至2017年12月4日下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種方式。公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)。

6、股權(quán)登記日：2017 年 11 月 28 日（星期二）

7、出席對象：

（1）截至 2017 年 11 月 28 日（星期二）（如遇停牌或休市，以該日前最后一個交易日）下午 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的股東大會見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：西安市高新區(qū)科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室公司會議室。

二、會議審議事項：

1、審議《關(guān)于簽署<業(yè)績補償及業(yè)績承諾調(diào)整協(xié)議>的議案》

2、審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

3、審議《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十一次會議、第六屆董事會第二十二次會議及第六屆監(jiān)事會第十次會議、第六屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，程序合法，相關(guān)決議以及議案具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 11 月 16 日、2017 年 11 月 20日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。